ユージーン・ミムリン/ゲッティイメージズ
何年もの間、暗号通貨経済は、闇市場での販売、盗難、ランサムウェア、およびマネーロンダリングで蔓延してきました.その経済では、事実上すべての取引がブロックチェーンの永続的で変更不可能な元帳に書き込まれるという奇妙な事実にもかかわらず. しかし、新たな証拠は、ブロックチェーン追跡の長年にわたる進歩とその違法なアンダーワールドの取り締まりが効果を上げている可能性があることを示唆しています.収益を現金化する選択肢は、過去 10 年間に比べて少なくなっています。
で 年次犯罪報告の一部 本日公開されたマネー ロンダリングに焦点を当てた仮想通貨追跡会社の Chainalysis は、過去 1 年間に仮想通貨犯罪のキャッシュ アウト サービスが新たに統合されたことを指摘しています。 2022 年に使用されたこれらのサービスの数はわずか 915 であり、2012 年以降で最も少なく、2018 年以降、これらのサービスの数が着実に減少していることを示す最新の兆候です。仮想通貨の実際のドル、ユーロ、円の取引: わずか 5 つの仮想通貨取引所が現在、すべてのブラック マーケット キャッシュアウトの 68% 近くを処理していることがわかりました。
実際、Chainalysis は、2022 年にそれらのキャッシュアウト サービスに対して追跡した合計 63 億ドルの不正資金の半分以上を、わずか 542 の仮想通貨預金アドレスが受け取っていることを確認しました。 四 アドレスは、それらの資金のうち 11 億ドルを受け取りました。
仮想通貨犯罪のいわゆる「オフランプ」が大幅に狭められているのは、政府が仮想通貨のマネーロンダリングを取り締まり続けている結果であり、さらに取り締まりが強化される兆しもあると、チェイナリシスの調査担当ディレクターであるキム・グラウアーは言う。 「これらの預金アドレスのいくつかが、1億ドル以上の違法資金を移動し、ブロックチェーン分析で非常に透明で簡単に確認できるものであるにもかかわらず、依然として機能しているのを見るのは衝撃的です」とGrauer氏は言います. 「したがって、この活動をシャットダウンしてプロファイリングし、ある程度は根絶することができる、適切なチョークポイントのように思えます。」
一方、2022 年に仮想通貨犯罪の総量が増加したか減少したかは明らかではありません。 暗号通貨の犯罪的使用が増加 昨年、暗号通貨の為替レートが急落したにもかかわらず。 しかし、これらの数字には、認可された暗号通貨取引所での違法取引の急増が含まれています。これは、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) が暗号アンダーグラウンドの主要なプレーヤーに制裁をますます課していることよりも、犯罪の増加とはあまり関係がない可能性があります。 . たとえば、昨年 4 月の OFAC 認可されたガランテックスは、ランサムウェアの支払いを含む 1 億ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングしたと言われている、ロシアに拠点を置く取引所です。 その前年、ロシアの他の2つの取引所を認可し、 シャテックスとスークス、それ以来廃業しています。 そしてつい先週、OFAC は別の取引所である Bitzlato と司法省を認可しました。 ロシアの創設者であるアナトリー・レグコディモフを起訴し、彼の事業をオフラインにした.
